Все новости Дагестана
. новости дагестана свежие

Бывший председатель правления коммерческого банка «Кредо Финанс» Султанбек Сайпулаев предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Дагестана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении него.

Как полагает следствие, в 2016 году он, исполняя обязанности председателя правления банка, нарушил договор об открытии специального банковского счета должника – предприятия-банкрота.

«Так, он совершил внутрибанковские операции по перечислению более 17,9 млн рублей, предназначенных для погашения обязательств должника перед кредиторами, со специального счета должника на транзитный счет своего банка и направил эти денежные средства на погашение кредитов других клиентов банка» – отмечено в материалах дела.  

Напомним, в июле 2016 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Кредо Финанс».

По данным регулятора, банк не соблюдал федеральное законодательство в части регулирования банковской деятельности, а также не стал соблюдать требования нормативных актов Банка России в сфере противодействия легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности. Кроме того, правила внутреннего контроля банка «Кредо Финанс» в этой области также не соответствовали выдвигаемым регулятором требованиям.

Собственники и руководство банка не приняли эффективных мер для нормализации его работы и восстановления нормального финансового положения. Тогда же в банке была введена временная администрация.

Уголовное дело прокуратура направила в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Связь с редакцией:

Тел.: 8(8722) 67-06-78, 69-22-59

SMS и WhatsApp: 8(909) 478-48-88

Мы в telegram: telegram.me/chernovik

Чат «Черновика» в telegram: telegram.me/chernovik2yo

Мы в Instagram: https://www.instagram.com/gazetachernovik/

 

Черновик

ул. M. Гаджиева, 94 тел.: (8722) 67-06-78, факс: (8722) 68-08-82

comments powered by Disqus